消保专题丨一不小心落入“洗钱”陷阱，梧桐树保险经纪提醒：这些知识必须知道
洗钱是将非法收入及其收益合法化的犯罪行为,不仅洗钱活动本身有严重的社会危害,还将助长滋生其他犯罪活动,破坏正常的社会秩序。
随着跨境金融和电子商务的普及发展,洗钱问题在日益复杂的金融环境中成为一大隐患。面对各种错综复杂的洗钱手法,许多人甚至在不知情的情况下陷入陷阱。梧桐树保险经纪提醒广大消费者 ,需...
洗钱
邮储银行开展2022年反洗钱宣传月活动
12月，中国邮政储蓄银行在全行组织开展主题为“防范利用数字人民币进行洗钱犯罪”的反洗钱宣传月活动，以进一步提高邮储银行客户和社会公众反洗钱意识，提升员工洗钱风险防范能力，助力营造良好的金融市场秩序。
活动期间，邮储银行向公众普及了洗钱、反洗钱、数字人民币基本概念以及不法分子新型洗钱犯罪活...
云南信托举办董监高洗钱风险管理培训
为适应反洗钱和反恐怖融资新形势的需要，增强公司董事、监事、高级管理人员风险防控意识，提升高级管理人员的履职能力，有效地防范和打击不法分子利用信托渠道进行非法洗钱的行为，12月15日下午，云南信托邀请博迈尔咨询项目负责人张博为公司全体董事、监事、高级管理人员进行了“云南信托新形势下董监高洗钱风险管理培...
宁波市职工反洗钱可疑交易甄别技能精英赛成功举办
中新网12月21日电 为有效应对当前日益严峻的反洗钱形势，落实中国人民银行、公安部等11部委联合开展的“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，提升宁波市金融系统监测发现洗钱犯罪活动的能力和水平，维护经济金融安全和人民群众切身利益，日前，由中国人民银行宁波市中心支行策划指导，宁波市财贸金融工会、宁波市金融系统工会...