第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2023年 12月 15日下午 14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023年 12月 12日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程> 的议案》 公司 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作已按照相关规定完成，本次授予符合条件的激励对象共 43人，授予登记的第一类限制性股票数量共计 540万股，并已于 2023年 11月 15日上市流通。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 261,469.404万股增加至 262,009.404万股，注册资本由人民币 261,469.404万元增加至人民币 262,009.404万元。
董事会同意变更公司注册资本并同意根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订，并负责办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等具体事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程> 的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据 2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
2023年 12月 16日
