成都佳诚弘毅科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月22日
2.会议召开地点：成都佳诚弘毅科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方人宇先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集人为公司董事会，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数10,998,416股，占公司有表决权股份总数的 81.7922%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《成都佳诚弘毅科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
结合公司生产经营及业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订公司章程。
具体修改内容详见公司于2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。
公司第三届董事会第四次会议已经审议通过《成都佳诚弘毅科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，提交2023年第三次临时股东大会审议修订后的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司章程》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,998,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》；
（二）修订前后《公司章程》。
成都佳诚弘毅科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 22日
