武汉理工光科股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2023年10月24日下午2:00在公司1号楼1111会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。
4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于同意遵守 <中国信息通信科技集团有限公司关于 理工光科与迪爱斯智慧消防业务的划分意见>的议案》
公司董事会认为，《划分意见》明确了公司智慧消防物联网产品集团内独家经营权，有助于公司更好地发挥以传感为特色的集成优势，围绕公司“终端平台+行业应用”的发展战略，为客户构建立体化、全覆盖的防控体系，实现安全能效提升与数字化、智能化升级。遵守《划分意见》有助于公司更好地发挥比较优势，对公司当前业务影响较小。董事会同意遵守《划分意见》。
表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、华晓东董事、马超董事自愿回避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2023年 10月 24日
