第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2023年 10月 17日以邮件方式等通讯方式送达。会议于 2023年 10月 20日以现场结合通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司总裁办会议室，全部 9名董事参加了本次会议，会议由林国芳先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过审议形成如下决议：
一、会议以赞成8票，回避表决1票（关联董事林汉凯回避表决），反对0票，弃权0票，审议通过《关于 <第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》。
《关于 <第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事针对此议案已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项将提交股 东大会审议，公司定于 2023年 11月 7日下午 14：30 在公司会议室召开 2023 年第 三次临时股东大会。《关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知》内容详见公布于2023年 10月 21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
2023年10月21日
