上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 (以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 (以下简称“本次重组”)的申请已于2023年6月8日通过上海证券交易所并购重组审核委员会审核，并于2023年6月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1372号）。
公司本次重组方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金。截至本公告日，本次重组的标的资产已交割完毕，发行股份购买资产涉及的新股7.79亿股已完成登记。具体内容详见公司分别于2023年7月14日、2023年8月10日披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：临2023-066）、《关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2023-075）。
本次重组的标的资产交割完毕后，上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司（以下简称“昌邑公司”）、上海东袤置业有限公司（以下简称“东袤公司”）、上海耀龙投资有限公司（以下简称“耀龙公司”）、上海企荣投资有限公司（以下简称“企荣公司”）成为公司的全资子公司或控股子公司。昌邑公司、东袤公司的开发项目位于陆家嘴金融贸易区，耀龙公司、企荣公司的开发项目位于前滩国际商务区。
本次交易预计有利于做强做大公司主业，使公司在陆家嘴金融城东扩中、前滩国际商务区的开发建设和运营中，在上海“一江一河”开发建设中、上海国际消费中心城市的加速建设进程中起到更重要的作用，将“陆家嘴”打造成为具有更高市场影响力、引领力的标杆品牌。
截至本公告日，本次发行股份购买资产事宜已完成，公司正积极有序推进募集配套资金工作，相关事宜进展顺利。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二三年十月十八日
