安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月30日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盛睿先生
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人以及公司高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名盛睿、吴晓宛、沈学华、杨晓东、唐俊丽为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过后组成第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟于2023年11月2日召开2023年第一次临时股东大会并审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会
2023年 10月 12日
