广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 4日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：何小菱女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱德毅先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
见公司于 2023年 8月 22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于公司任命监事公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023年半年度报的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023年 8月 22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-017）。
根据全国中小企业转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《关于做好挂牌公司 2023年半年度披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2023年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下： （1）《公司 2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司 2023年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《公司 2023年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。《公司 2023年半年度报告》基本真实反映出公司当年度的经营管理和账务情况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制的审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司
监事会
2023年 8月 22日
