广州热点软件科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议和通信相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长严雄山
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2023年半年度报告的议案》 1.议案内容：
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，董事会审议了《广州热点软件 科技股份有限公司 2023年半年度报告》。具体内容详见 2023年 8月 21日在全国 中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023年半年度报告》（公告编号 2023-011）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件以及公司章程，公司拟于 2023年 9月 6日召开 2023年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023年 8月 21日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-015）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州热点软件科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
广州热点软件科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 21日
