沃顿科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8
月6日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议
通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2023年8月16日在公司五楼会议室现场召开。
会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事7人，亲自出席会议董事7人，公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司2023年半年度报告及摘要刊载于“巨潮资讯网”，摘要同时
刊载于《证券时报》。
（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《2023年半年度募集
资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-038）。
（三）审议通过了《关于中车财务有限公司2023年半年度风险
持续评估报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司2023年半
年度风险持续评估报告》。
（四）审议通过了《关于修订 <投资者关系管理工作制度> 的议案》。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《投资者关系管理工作制度》（2023
年修订）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2023年8月17日
