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第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长宋思源女士
6.会议列席人员：公司部分监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 6人。
董事张明月因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事长暂代履行财务负责人职责的议案》
1.议案内容：
公司原财务负责人胡磊先生于 2023 年 7 月 4 日向公司董事会递交了《辞职报告》，从2023 年7 月4 日起，不再担任公司财务负责人职务。基于公司目前暂无合适的财务负责人人选，为了规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，在公司聘任新任财务负责人之前，由公司董事长宋思源女士暂代履行财务负责人职责。
公司将尽快聘任德行兼备、经验丰富的财务负责人。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南约克动漫影视股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
河南约克动漫影视股份有限公司
董事会
2023年 8月 16日
