深圳市科陆电子科技股份有限公司
第九届监事会第二次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次（临时）会议通知已于 2023年 7月 28日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于 2023年 8月 4日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名，会议由监事会主席李文赢先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》。
修订后的《监事会议事规则》（2023年 8月）全文刊登于 2023年 8月 5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○二三年八月四日
