浙江上易机械股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 1日
2.会议召开地点：海宁市长安镇联合路56号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 7月 20日 以书面方式发出 5.会议主持人：许挺
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江上易机械股份有限公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名以下2人为公司第三届监事会候选人，任期3年，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
提名许挺先生为第三届监事会候选人，上述提名人员不是失信联合惩戒对象。
提名邓小丽女士为第三届监事会候选人，上述提名人员不是失信联合惩戒对象。
本次会议提名的两名监事与职工大会选举的监事李晓伟组成第三届监事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江上易机械股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
浙江上易机械股份有限公司
监事会
2023年 8月 2日
